Société «Les Carrelages & Préfabrications du Sud Gabès»
SA
Capital social : 1.188.000 TND
Siège social : Route de Sfax - Km I, Zone Industrielle 6071 Gabès - Port
I.U : 003605N
Conseil d'Administration de La Société «Les Carrelages & Préfabrications du Sud Gabès» SA convoque les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire qui auront lieu le mardi 29 décembre 2020 respectivement à 10h et à 12 h au siège de la société sis à la route de Sfax - Km I, Zone Industrielle 6071 Gabès - Port pour délibérer sur les ordres du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire à 10h :
1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire ;
2. Lecture et approbation, le cas échéant, du rapport annuel sur la gestion de la société relatif à l'exercice 2019 ;
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 ;
4. Approbation, le cas échéant, des états financiers de l'exercice 2019 et des conventions réglementées ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
6. Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2019 ;
7. Pouvoir pour accomplissement des formalités.
Assemblée générale extraordinaire à 12h :
1- Lecture et approbation le cas échéant des rapports du conseil d'administration et celui du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital social et à la suppression du droit préférentiel de souscription conformément à l'article 300 alinéa 2 du C.S.C.
2- Augmentation du capital social d'un montant de huit cent mille dix neufs dinars (800.019 DT) par l'émission de
p. 276024243 nouvelles actions de 33DT chacune.
3- Constat le cas échéant de la renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
4- Ouverture des délais de souscription des nouvelles actions.
5- Modification de l'article 6 des statuts de la Société relatif au capital social.
6- Pouvoir pour finaliser l'augmentation du capital social.