الشركة العقارية لشمال البلاد التونسية خفية الإسم
رأس مالها : 80.000 دينار
مقرها الإجتماعي : نهج السويد عدد 5 تونس
المعرف الوحيد : 006175 A
دعوة ثانية للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
يتشرف مجلس إدارة الشركة العقارية لشمال البلاد التونسية، خفية الإسم بدعوة المساهمين في جلسة ثانية لحضور مداولات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستعقدان يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 على التوالي على الساعة العاشرة صباحا ومنتصف النهار بمقر شركة العقارية العامة للمستقبل "جيما"الكائن ب 19 نهج ألمانيا تونس وبواسطة الإتصال عن بعد بالنسبة لغير المقيمين، للمداولة في نفس جدول أعمال الجلستين العامتين التي أنعقدتا في 28 نوفمبر 2020 والمفصل كما يلي : الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
1 – المصادقة على الإنعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2 – القراءة والمصادقة عند الإقتضاء على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنة 2019.
3 – قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
4 – المصادقة عند الإقتضاء على القوائم المالية لسنة 2019 وعلى الإتّفاقيات الواردة بالتقرير الخاص عند الإقتضاء.
5 – توظيف النتائج لسنة 2019.
6 – تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2019.
7 – تعيين أو تجديد أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2020 و2021 و2022.
8 – منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة منتصف النهار :
1 – تمديد مدة الشركة.
2 – تنقيح عند الإقتضاء الفصل الخامس من القانون الأساسي للشركة.
3 – المصادقة عند الإقتضاء على تحيين القانون الأساسي للشركة.
4 – منح النفوذ للقيام بالإجراءات.