La Société Anonyme Immobilière du Nord de la Tunisie
«SAINT» S.A
Capital social de 80.000,000 TND
Siège social : 5, rue de Suède Tunis - Tunisie
IV : 006175A
Le Conseil d'Administration de La Société Anonyme Immobilière du Nord de la Tunisie «SAINT» S.A, invite les actionnaires de la «SAINT» à se réunir en deuxième convocation successivement en assemblée générale ordinaire et en assemblée générale extraordinaire au siège de la société de Gima 19 rue de l'Allemagne Tunis et à distance pour les non résident le mardi 29 décembre 2020 respectivement à 10h et à 12 h, pour délibérer sur les mêmes ordres du jour des assemblées réunies le 28/11/2020 :
I- Assemblée générale ordinaire à 10 h :
1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire ;
2. Lecture et approbation, le cas échéant, du rapport annuel sur la gestion de la société relatif à l'exercice 2019 ;
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 ;
4. Approbation, le cas échéant, des états financiers de l'exercice 2019 et des conventions réglementées ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
6. Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2019 ;
7. Désignation ou renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
8. Pouvoir pour accomplissement des formalités.
II- Assemblée Générale Extraordinaire à 12h :
1. Prorogation le cas échéant de la durée de la société
2. Modification le cas échéant de l'article 5 des statuts de la société
3. Approbation le cas échéant de la mise à jour des statuts
4. Pouvoir pour accomplissement des formalités.