شركة "بونا تونس"

شركة "بونا تونس"

شركة خفية الاسم

المعرف الوحيد : 0001901K

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

رأس مالها : 19 779 375 دينارا

1. تحيين القانون الأساسي.

2. المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.

3. تعيين شركة المحاسبة "الخبراء الشركاء" كمراقب حسابات.

4. تجديد مهام شركة المحاسبة "استشارة مراجعة وتكوين" كمراقب حسابات.

5. إيداع القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2019.

6. إيداع التقرير العام والتقرير الخاص فيما يخص القوائم المالية الفردية والتقرير حول القوائم المالية المجمعة لمراقبي الحسابات. 1/ بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقد في 6 أوت 2020 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 14 أوت 2020 تحت رقم 20702677، الوصل عدد 045846، تقرر ما يلي :

• تحيين الفصل 2 "الموضوع" من القانون الأساسي.

• تحيين القانون الأساسي حسب مقتضيات القانون عدد 52 - 2018 والقانون عدد 47 - 2019.

2/ بمقتضى محاضر جلسات اجتماعات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 6 أوت 2020 و1 أكتوبر 2020، المسجلين بقباضة المالية بمقرين على التوالي في 14 أوت تحت عدد 20702678، الوصل عدد 045847 وفي 28 أكتوبر 2020 تحت عدد 20704045 الوصل عدد 058688 تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة لسنة 2019.

• المصادقة على القرار الصادر بتاريخ 6 أوت 2019 عن مجلس الإدارة والقاضي بتعيين السيدة نرمين صفراو كعضو بمجلس الإدارة. - تعيين شركة المحاسبة "الخبراء الشركاء" الممثلة من طرف السيد صالح المزيو كمراقب حسابات وذلك للدورات المالية لسنة 2020، 2021 و2022.

• تجديد مهام شركة المحاسبة "استشارة مراجعة وتكوين" الممثلة من طرف السيدة عبير المطمطي مراقب حسابات وذلك للدورات المالية لسنة 2020، 2021 و2022.

هذا وقد تم إيداع كل هذه الوثائق مع القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة لسنة 2019 والتقرير العام والتقرير الخاص فيما يخص القوائم المالية الفردية والتقرير حول القوائم المالية المجمعة لمراقبي الحسابات لدى السجل الوطني للمؤسسات في تاريخ 27 نوفمبر 2020 تحت رقم 2020112900.