2. Ratification de la nomination d'un administrateur
3. Désignation de la société d'expertise comptable «Expert Partners» en qualité de Co-Commissaire aux comptes
4. Renouvellement du mandat de la société d'expertise comptable «Conseil Audit Formation» en qualité de Co-Commissaire aux comptes
5. Dépôt des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2019
6. Dépôt du rapport général, du rapport spécial et du rapport sur les comptes consolidés des commissaires aux comptes
Société «BONNA TUNISIE SA»
Identifiant unique : 0001901K
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 - Mégrine
Capital : 19 779 375 DT
1/ Suivant le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, tenue le 6 août 2020, et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 14 Août 2020 sous le n°20702677, quittance n° M045846, il a été décidé de :
- De mettre à jour l'article 2 «objet» des statuts
- De mettre à jour les statuts conformément aux dispositions de la loi 2018-52 et la loi 2019-47
2/ Suivant les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale ordinaire, tenues le 6 août 2020 et le 1er octobre 2020, et enregistrés à la recette des finances de Mégrine respectivement le 14 Août 2020 sous le n° 20702678, quittance n°M045847 et le 28 octobre 2020 n°20704045, quittance n°M058688, il a été décidé de :
- D'approuver les états financiers individuels et les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- De ratifier la nomination faite par le Conseil d'administration dans sa réunion tenue le 6 Août 2019 de Madame Nermine Safraou en qualité d'administrateur,
- De désigner la société d'expertise comptable «Expert Partners» représentée par Monsieur Salah Meziou en qualité de Co-Commissaire aux comptes et ce pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
- De renouveler le mandat de la société d'expertise comptable «Conseil Audit Formation» représentée par Madame Abir Matmti en qualité de Co-Commissaire aux comptes et ce pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
Une copie de ces documents accompagnés des états financiers individuels, des états financiers consolidés de l'exercice 2019, des rapports des commissaires aux comptes, ont été déposés au Registre National des entreprises en date du 27 novembre 2020 sous le n°2020112900.