إستدعاء للحضور

إستدعاء للحضور

شركة الإستغلال والبعث السياحي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 25.825.000 دينار

المقر الإجتماعي : نزل المرادي ص.ب 48، القنطاوي –4089 حمام سوسة

المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0012950 E

المعرف الجبائي : 12950 E/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 68486-04

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الإستغلال والبعث السياحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2019 والتي ستنعقد يوم الإثنين الموافق ل 11 جانفي 2021، على الساعة الحادية عشر (11.00) صباحا بمقر الشركة، وأودع نظير من هذا الإستدعاء لدى السجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 20201169899 بتاريخ 07 ديسمبر 2020، وحدد جدول أعمالها كالتّالي :

1 – تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2019.

2 – تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

3 – المصادقة على حسابات السنة المالية 2019.

4 – رصد النتائج لسنة 2019.

5 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 – تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 7 – تعيين مراقب حسابات.

8 – تطبيق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

9 – مواضيع مختلفة.

ويجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو عن طريق إنابة بموجب توكيل خاص للغرض يتم الإستظهار به قبل إنعقاد الجلسة.

كل الوثائق المعدة للجلسة العامة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.