استدعاء للحضور — الشركة السياحية للترفيه البحري بالحمامات الجنوبية

استدعاء للحضور

الشركة السياحية للترفيه البحري بالحمامات الجنوبية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20.305.000 دينار

المقر الاجتماعي: نزل المرادي ص ب 48، القنطاوي 4089 حمام سوسة

المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0496170V

المعرف الجبائي : 496170V/AM/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 11 - 167821

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الترفيه البحري بالحمامات الجنوبية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2019 التي ستنعقد يوم الاثنين الموافق ل 11 جانفي 2021، على الساعة الثانية (14:00) بعد الزوال بمقر الشركة، وأودع نظير من هذا الاستدعاء لدى السجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 20201169879 بتاريخ 7 ديسمبر 2020، وحدد جدول أعمالها كالتالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2019 .

2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات

3. المصادقة على حسابات السنة المالية 2019 .

4. رصد النتائج لسنة 2019 .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

6. تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة . 7. تطبيق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية .

8. مواضيع مختلفة .

ويجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو عن طريق إنابة بموجب توكيل خاص للغرض يتم الاستظهار به قبل انعقاد الجلسة .

كل الوثائق المعدة للجلسة العامة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية .