إستدعاء لجلسة عامة عادية

إستدعاء لجلسة عامة عادية

شركة مينانكس القابضة

خفية الإسم

المقر الإجتماعي : 15 شارع قرطاج – تونس 1000

المعرف الوحيد : 1014721 J

مساهمو شركة ميننكس القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الجمعة 22 جانفي 2021 بداية من الساعة الثانية عشر زوالا بمقر الشركة الكائن ب 15 شارع قرطاج –تونس 1000، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التّالي :

1 – المصادقة على تأخر آجال عقد الجلسة. 2 – قراءة والمصادقة عل تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2019.

3 – قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2019.

4 – المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.

5 – تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 6 – المصادقة على الهبات والإعانات والقروض الممنوحة.

7 – الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.

8 – المصادقة على الإتّفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

9 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

10 – مسائل مختلفة.

11 – منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسة طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.