MENINX HOLDING SA
Siège social : 15 Avenue de Carthage 1000 Tunis
Identifiant Unique : 1014721J
Messieurs les actionnaires de la société "Meninx Holding" sont invités à assister à l'assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le vendredi 22 Janvier 2021 à 12 heures au siège social de la société sise au 15 Avenue de Carthage, 1000 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Ratification du retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire,
2) Lecture et approbation du rapport de gestion individuel établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2019,
3) Lecture des rapports spéciaux et généraux des co-commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2019,
4) Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2019,
5) Affectation du résultat de l'exercice 2019,
6) Approbation des dons, subventions et prêts accordés,
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par l'un ou les administrateurs, le Président du Conseil et le directeur général,
8) Examen et approbation des conventions réglementées,
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général,
10) Questions diverses, et
11) Pouvoirs pour formalités.
Les actionnaires délibéreront sur l'ordre du jour de l'assemblée conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.