دعوة لإنعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة "أنفاستاك خ.إ INVESTEC S.A"
المقر الإجتماعي : عمارة نسمة البحيرة – نهج بحيرة مالاران –1053 ضفاف البحيرة –تونس
رأس مال الشركة : 15.000.000 دينارا المعرف الجبائي : 1002943 H/A/M/000 السجل التجاري : B 2430862007
تدعو شركة انفاستاك السادة المساهمين للحضور يوم الجمعة 23 أفريل 2021 للجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن نهج 8612، زنقة عدد 4 – المنطقة الصناعية 1 – 2035 تونس –قرطاج، والتي تم إيداعها بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 02 أفريل 2021، وذلك لتداول جدول الأعمال التّالية :
السنة المالية 2019 :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2019.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2019 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
-توزيع المرابيح.
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
السنة المالية 2020 :
-تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2020.
تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2020 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
-توزيع المرابيح.
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.