"INVESTEC S.A"
Siège social : Immeuble La Brise du Lac - Rue du Lac Mâlaren - 1053 Les Berges du Lac - Tunis
Capital social : 15 000 000 DT
M.F : 1002943 H/A/M/000
R.C : B2430862007
Messieurs les actionnaires de la Société «INVESTEC S.A», sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, pour le vendredi 23 avril 2021, à 10h, au siège de la Société sis à la Rue 8612, Impasse n°4 - Zone Industrielle - La Charguia 1 - 2035 Tunis - Carthage, et dont la convocation a été déposée au Registre National des Entreprises en date du 02/4/2021, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Exercice 2019 :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et les opérations relatives à l'exercice 2019
2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales
3- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ainsi que des conventions réglementées
4- Affectation des résultats
5- Quitus aux Administrateurs
Exercice 2020 :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et les opérations relatives à l'exercice 2020
2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales
3- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ainsi que des conventions réglementées
4- Affectation des résultats
5- Quitus aux Administrateurs
6- Renouvellement des mandats d'Administrateurs.