دعوة الجلسة العامة العادية

دعوة الجلسة العامة العادية

(السنة المحاسبية 2020)

الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 776.875.000 دينار

مقرها الإجتماعي : نهج الهادي نويرة – تونس

المعرف الوحيد:0001237 A

المعرف الجبائي : 1237 أذم 000

إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 29 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى البنك نهج الهادي كراي - المنزه 4 –مدينة العلوم تونس "قاعة المؤتمرات" وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لكل من البنك ومجمع الشركة التونسية للبنك للسنة المالية 2020،

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المرتبطة بالقوائم المالية للبنك وبمجمع الشركة التونسية للبنك للسنة المالية 2020،

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصول 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2020،

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2020،

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2020، 6- تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنح رؤساء وأعضاء اللجان. 7- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة ممثلين للمساهمين العموميين.

8- تعيين عضو بمجلس الإدارة ممثل لصغار المساهمين.

9- الترخيص لإصدار قروض رقاعية و/أو مشروطة.

نظرا للظروف الراهنة والمتعلّقة بوباء كوفيد 19وكإجراء وقائي، فإنه يحبذ مشاركة السادة المساهمين عن بعد، إلا أنه بإمكان كل مساهم يرغب في الحضور بمبنى البنك نهج الهادي كراي - المنزه –مدينة العلوم تونس"قاعة المؤتمرات" مكان انعقاد الجلسة، احترام كافة الإجراءات الصحية. تضع هياكل البنك في نطاق تنظيم الجلسة العامة كافة الوسائل لاحترام الإجراءات الوقائية.

ولذلك فإن جميع المساهمين مدعوون للإدلاء بأصواتهم بالمراسلة أو منح تفويض من الأفضل إلى رئيس الجلسة. لا يكون التصويت بالمراسلة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به. المساهمون مدعوون للإطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك على العنوان التالي :www.stb.com.tn من أجل التسجيل والدخول إلى القاعدة المخصصة والإطلاع على وثائق الجلسة الموضوعة على ذمتهم وخاصة المطبوعة المتعلقة بالتصويت. المساهمون مدعوون بالتصويت.

المساهمون مدعوون لإرسال مطبوعة التصويت إما عن طريق مراسلة رسمية أو عن طريق البريد الألكتروني الخاص بهم والذي قدموه في مطبوعة التسجيل. لا تحتسب إلاّ الأصوات التي يتلقاها البنك قبل إنقضاء اليوم السابق لإجتماع الجلسة.

يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة مباشرة عن طريق الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة. ويمكن للمساهمين القيام عن طريق الموقع بطرح أسئلة بشأن الوثائق الموضوعة على ذمتهم أو بعلاقة بالجلسة وذلك في أجل أقصاه يوم 16 أفريل 2021 . تتم الإجابة من طرف البنك عن الأسئلة التي من شأنها أن تؤثر على قرار التصويت في أجل أقصاه يوم 20 أفريل 2021.

تتم إجابة المساهمين أثناء إنعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى البنك قبل موعد إنعقاد الجلسة والتي ليس لها تاثير على قرار التصويت وكذلك عن الأسئلة المطروحة مباشرة .على كلّ مساهم يرغب في منح تفويض إلى رئيس الجلسة القيام بإيداع توكيله بالمقر الاجتماعي للوسيط بالبورصة لمجمع الشركة التونسية للبنك STB FINANCE في أجل أقصاه يوم 26 أفريل 2021 . جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بالمقر الاجتماعي للوسيط بالبورصة STB FINANCE.

كذلك فإن صغار المساهمين، سواء ان كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية مالكين بصفة فردية ل %0,5 من رأس

المال | أو | مساهمين | مؤسسيين

"institutionnels" مالكين أقل من %5 من رأس المال مدعوون لحضور جلسة خاصة بتاريخ 29 افريل 2021 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بمقر STB Finance الكائن بمبنى STB- 24 شارع الهادي كراي - المنزه الرابع - مدينة العلوم - تونس - لانتخاب عضو يمثل مصالحهم في مجلس إدارة البنك.

طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة، يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض (متوفر لدى شركة الوساطة STB Finance) ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى شركة الوساطة STB Finance،بالمقر الإجتماعي مبنى الشركة التونسية للبنك – نهج الهادي كراي عدد 24- مدينة العلوم –المنزه 4– تونس، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.

يتم قبول المساهمين في قاعة الإجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول إسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.