إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الدراسات والخدمات الفلاحية
"أقروسرفيس"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 600.000 دينار
مقرها الإجتماعي : 4 نهج حسان إبن نعمان – 1002 البلفيدير – تونس
المعرف الوحيد : 0341486 H
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الدراسات والخدمات الفلاحية "أقروسرفيس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الخميس 6 ماي 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقرها الإجتماعي الكائن ب 4 نهج حسان إبن نعمان – 1002 البلفدير – تونس، للمداولة في جدول الأعمال التّالي :
-القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بتاريخ 1 أفريل 2021 حول تصرف سنة 2020.
-قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2020. -المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020. -إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2020.
-تخصيص نتائج سنة 2020.
-تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.
-المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 10 ديسمبر 2020 لإسناد البنك الوطني الفلاحي رهن على العقار ذي الرسم عدد 131282 لفائدة شركة التنمية الفلاحية هنشير عياد للحصول على قروض متوسطة وطويلة المدى مبلغ 200.000 و80.000 دينارا على التوالي.
-إقرار تسمية عضو مجلس إدارة بالشركة. -تجديد أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2021، 2022 و2023.
توضع الوثائق المتعلّقة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة طيلة الآجال القانونية.