إستدعاء لحضور
الجلسة العامة العادية
التي ستنعقد بتاريخ 30 أفريل 2021
الشركة | التونسية | للإيجار | المالي
والفكتورينق
Tunisie Leasing et Factoring
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 54.000.000 دينار تونسي المقر الإجتماعي : المركز العمراني الشمالي –شارع الهادي الكراي –1082 المهرجان –تونس
المعرف الوحيد : 0031440 S
السادة المساهمين في الشركة التونسية للإيجار المالي والفكتورينق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 أفريل 2021 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمركز العمراني الشمالي شارع الهادي الكراي من خلال إعتماد وسائل التواصل عن بعد، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التّالي :
- النظر في تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2020.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2020.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2020. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
- تخصيص النتائج.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقبي الحسابات.
- تحديد منحة الحضور
- تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة.
- تحديد منحة أعضاء لجنة المخاطر.
- إصدار قروض رقاعية.
- إصدار قروض رقاعية ثانوية.
تم تحديد التراتيب التنظيمية للجلسة العامة للمساهمين وفقا لبيان هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 المتعلق بعقد الجلسات العامة للشركات ذات المساهمة العامة.
ولهذا الغرض، ندعو المساهمين لإرسال بطاقة التصويت (معرفة بالإمضاء) إما عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستلام أو عن طريق إيداعها مباشرة في مكتب الضبط بالمقر الإجتماعي للشركة. علما
ص 818وأنّه لن يتم الأخذ بعين الإعتبار إلا الأصوات التي تم الإدلاء بها وفق الطريقة أعلاه قبل إنقضاء اليوم السابق لموعد إنعقاد الجلسة العامة. ويمكن تحميل نموذج التصويت الموحد من موقعنا للأنترنيت على العنوان التالي : www.tlf.com.tn في الفضاء المخصص للمساهمين.
تبلغ الشركة التونسية للإيجار المالي والفكتورينق مساهميها الكرام أن جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة متاحة بالمقر الرئيسي للشركة حيث يمكن الإطلاع عليها وعلى موقعنا على الأنترنت إعتبارا من يوم 14 أفريل 2021.
ويتعين على أي مساهم يرغب في منح تفويض إلى رئيس الجلسة لغرض تمثيله في الجلسة العامة أن يودع توكيلا بالمقر الإجتماعي للشركة أو أن يرسله إلى عنوان المقر في أجل أقصاه خمسة (5) أيام قبل موعد إنعقاد الجلسة العامة العادية. ويمكن تحميل نموذج التوكيل من موقعنا على الإنترنت.
ولغرض المشاركة في الجلسة العامة العادية بإستعمال التواصل عبر الفيديو، ندعو المساهمين لإرسال طلب تسجيل إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي : AG@tlf.com.tn مع ذكر الإسم واللقب، أو إسم الشركة، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الوحيد، عدد الأسهم المملوكة وإسم وسيط سوق الأوراق المالية. (أنظر نموذج التسجيل على موقعنا على الإنترنت).
كما يمكن للمساهمين إرسال أي سؤال و/أو ملاحظة عن طريق البريد الإلكتروني إلى العنوان الإلكتروني AG@tlf.com.tn موجهة إلى رئيس الجلسة أو إلى مراقبي الحسابات فيما يتعلّق بالمسائل المدرجة بجدول أعمال الجلسة العامة قبل يوم 27 أفريل 2021. وسوف يتم إعتبار الأصوات التي تم تلقيها عن طريق المراسلات بمثابة التوقيع على ورقة الحضور الخاصة بالجلسة العامة.
هذا وسوف يتم إحتساب النصاب القانوني وعدد الأصوات وسير أعمال الجلسة العامة العادية بحضور عدل منفذ.