TUNISIE LEASING ET FACTORING
Société anonyme
Au capital de 54.000.000 DT
Siège social : Centre Urbain Nord Avenue Hédi Karray 1082 Tunis Mahrajène
Identifiant Unique : 0031440 S
Messieurs les actionnaires de TUNISIE LEASING ET FACTORING sont informés que la réunion de l'assemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 30 avril 2021 à 9h au siège de la société sis au Centre Urbain Nord Avenue Hédi Karray, Tunis en adoptant les moyens de communication à distance, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen des rapports du Conseil d'Administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice 2020.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2020.
3. Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2020.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2020.
5. Affectation des résultats.
6. Election des membres du Conseil d'Administration.
7. Nomination des commissaires aux comptes.
8. Fixation des jetons de présence.
9. Fixation de la rémunération des membres du Comité d'Audit.
10. Fixation de la rémunération des membres du Comité des Risques.
11. Emission d'emprunts obligataires.
12. Emission d'emprunts subordonnés.
Les modalités d'organisation de l'assemblée générale des actionnaires sont fixées conformément au Communiqué du CMF du 19.3.2020 relatif à la tenue des assemblées générales des sociétés faisant appel public à l'épargne.
A cet effet, les actionnaires sont invités à envoyer le bulletin de vote (signature légalisée) soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit en le déposant directement au bureau d'ordre du siège social de la société. Il ne sera tenu compte que des votes par correspondance reçus avant l'expiration du jour précédant la réunion de l'assemblée générale. Un formulaire unique de vote est téléchargeable sur notre site web à l'adresse suivante : www.tlCcom.tnsous la rubrique «Espace Actionnaires» :
TUNISIE LEASING ET FACTORING informe ses honorables actionnaires que tous les documents afférents à cette assemblée sont consultables au siège de la société sur notre site web à compter du 14 Avril 2021.
Tout actionnaire désirant donner un mandat au Président de l'Assemblée pour se faire représenter doit déposer ou faire parvenir, au plus tard 5 jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire, son pouvoir au siège de la société. Le formulaire de procuration est téléchargeable sur notre site web.
Pour pouvoir participer à la réunion de l'assemblée générale ordinaire en visioconférence, les actionnaires, qui le souhaitent, sont invités à envoyer une demande d'inscription à l'adresse mail suivante : AG@tlf.com.tn avec indication de : Nom et Prénom, ou Raison Sociale; CIN ou Identifiant unique, Nombre des actions détenues
et dénomination de l'intermédiaire en bourse. (Consulter notre formulaire d'inscription sur notre site web).
Par ailleurs, les actionnaires peuvent adresser via email à l'adresse AG@tlf.com.tn, toute question et/ou observation, adressée au Président de l'Assemblée ou aux commissaires aux comptes et se rapportant aux points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale dans un délai ne dépassant pas le 27.4.2021.
Les votes reçus par correspondance feront office d'emargement de la feuille de présence.
Le comptage du quorum et des votes ainsi que le déroulement des travaux de l'assemblée générale ordinaire se feront en présence d'un huissier de justice.