إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 320.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : شارع محمد الخامس – 1002 – تونس

معرف وحيد : عدد L 123

إن السادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 أفريل

2021 على الساعة العاشرة صباحا بفضاء أرينا –ضفاف البحيرة –تونس وذلك للنظر والتّداول في جدول الأعمال التّالي :

• تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلّقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة ونشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2020.

• تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلّقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020 والتقرير الخاص بالإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.

• المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المحاسبية 2020 وعلى العمليات والإتّفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المحاسبية 2020.

• تخصيص نتيجة السنة المالية 2020.

-الترخيص بشراء وإعادة بيع جزء من أسهم البنك.

• ترخيص بإصدار قرض أو قروض رقاعية. - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس. - تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

• التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللاّزمة المتعلّقة بالتسجيل والإيداع والإعلان.

وطبقا لأحكام الفصل 40 من العقد التأسيسي للبنك تتألف الجلسة العامة العادية من المساهمين المالكين لعشرة أسهم محررة على الأقل، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التّجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم.

يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الرئيسي للبنك خمسة أيام قبل إنعقاد الجلسة، أو يوم الجلسة.

الوثائق المتعلّقة بالجلسة موجودة على ذمة المساهمين في المقر الرئيسي للبنك (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في الآجال القانونية.