إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 320 000 000 دينار
المقر الاجتماعي: شارع محمد الخامس- 1002 –تونس
معرف وحيد عدد : L123
إن السادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 30 أفريل 2021 على الساعة منتصف النهار بفضاء أرينا - ضفاف البحيرة - تونس وذلك للنّظر والتداول في جدول الأعمال التّالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال البنك وتحوير الفصول عدد 19 و21 و34 و35 من العقد التأسيسي للبنك. 2- الترفيع في رأس المال الاجتماعي بإدماج الاحتياطي.
3- تحديد تاريخ انتفاع الأسهم الجديدة. 4- تنقيح الفصل السابع من العقد التأسيسي. 5- تحوير الفصول عدد 19 و21 و34 و35 من العقد التأسيسي.
6- التفويض لمجلس الإدارة للقيام بإجراءات الترفيع في رأس المال وتنقيح العقد التأسيسي. 7- التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإعلان.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم. يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الرئيسي للبنك خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة، أو يوم الجلسة.
الوثائق المتعلّقة بالجلسة موجودة على ذمة المساهمين في المقر الرئيسي للبنك (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في الآجال القانونية.