استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 39.938.744 دينار

المقر الاجتماعي : 1، نهج العربي زروق مقرين

المعرف الوحيد : 0001110K

تعلم شركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري" جميع المساهمين، أن مجلس الإدارة المنعقد يوم الجمعة 16 أفريل 2021 قرر دعوة الجلسة العامة العادية يوم السبت

22 ماي 2021 وذلك على الساعة العاشرة صباحا وسوف تنعقد الجلسة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على الترتيبات التنظيمية للجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وشركات المجمع لسنة 2020.

3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس لسنة 2020 المتعلق بالقوائم المالية المندمجة. 4 - المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وعلى القوائم المالية المندمجة المتعلقة بشركات المجمع والموقوفة في 31 ديسمبر 2020. 5 - المصادقة على الاتفاقيات التي تنظمها الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6 - توظيف نتائج سنة 2020.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

10 - توكيل خاص للقيام بالإجراءات

لذلك فإن المساهمين مدعوون للإدلاء بأصواتهم عن طريق المراسلة أو إعطاء توكيل لرئيس مجلس الإدارة ولا يكون هذا التصويت البريدي مقبولا إلا إذا تم التعريف بالإمضاء.

يرجى من السادة المساهمين الرجوع إلى موقع الشركة على الانترنت على العنوان التالي للتسجيل عن بعد www.monoprix.tn تعمير جميع البيانات الموجودة باستمارة التسجيل.

بعد التثبت من المعلومات وتأكيد التسجيل، ترسل الشركة لكل مساهم سجل مشاركته في الجلسة العامة جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة واستمارة التصويت.

وعلى المساهمين إرسال استمارات التصويت إما عن طريق البريد الرسمي أو من خلال عنوان البريد الالكتروني الشخصي الخاص بهم والذي أشاروا إليه في استمارة التسجيل

إلى | عنوان | البريد | الالكتروني

monoprix.ago@mgs.com.tn

لا تؤخذ في الاعتبار سوى الأصوات التي تم الحصول عليها قبل انقضاء اليوم السابق للجلسة العامة. يمكن للمساهمين متابعة وقائع الجلسة العامة مباشرة وكذلك التفاعل وطرح الأسئلة عبر رابط الوصول المقدم لهم عبر البريد الالكتروني.

يمكن للسادة المساهمين طرح الأسئلة المتعلقة بالوثائق والمعلومات المتاحة لهم أو فيما يتعلق بالجلسة العامة عبر البريد الالكتروني المذكور آنفا، في موعد أقصاه يوم 14 ماي 2021.

وستقع الإجابة على الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى الشركة قبل عقد الجلسة العامة، فإن الشركة سترد عليها خلال الجلسة العامة باستثناء تلك التي لها تأثير على التصويت. يجب على كل مساهم يرغب في منح تفويض لرئيس مجلس الإدارة لتمثيله بالجلسة العامة تقديم التفويض المذكور بمقر الشركة في موعد أقصاه يوم 20 ماي 2021.

كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة متاحة للمساهمين، في الآجال القانونية والتنظيمية على موقع بورصة الأوراق المالية وموقع هيئة السوق المالية أو بالمقر الاجتماعي للشركة.