SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
"S.N.M.V.T"
Société anonyme
Au capital 39 938 744 dinars
Siège social : Rue Larbi Zarrouk - 2014 Mégrine
Identifiant unique : 0001110K
Au vu des circonstances actuelles de l'épidémie du COVID-19 et par mesure préventive, et sur décision du conseil d'administration réuni le vendredi 16/4/2021, les actionnaires de la Société Nouvelle Maison de la ville de Tunis sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra à distance le samedi 22 mai 2021 à 10h.
L'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des modalités d'organisation de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2020 de la S.N.M.V.T et celui des sociétés du groupe.
3- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes, relatif à l'exercice 2020 de la S.N.M.V.T et celui portant sur les états financiers consolidés.
4- Approbation des états financiers individuels et consolidés de la SNMVT relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020.
5- Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6- Affectations du résultat de l'exercice 2020.
7- Fixation du montant de jetons de présence.
8- Quitus aux administrateurs.
9- Renouvellement des mandats des administrateurs.
10- Pouvoirs en vue des formalités.
A cet effet, les actionnaires sont invités à exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir de préférence au Président de l'Assemblée.
Ce vote émis par correspondance n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.
Les actionnaires sont invités à consulter le site web de la société à l'adresse suivante :
www.monoprix.tn, pour s'enregistrer en remplissant toutes les informations demandées.
Après vérification des informations et confirmation de l'enregistrement, la société enverra à chaque participant, les documents relatifs à l'assemblée ainsi que le formulaire spécial de vote.
Les actionnaires sont invités à envoyer le formulaire de vote soit par courrier officiel soit à partir de leur adresse mail personnelle qu'ils ont indiquée dans le formulaire d'enregistrement à l'adresse mail suivante : monoprix.ago@mgs.com.tn
Il n'est tenu compte que des votes reçues avant l'expiration du jour précédent la réunion de l'assemblée générale. Les actionnaires peuvent suivre en direct le déroulement de l'Assemblée, via le lien d'accès qui leur est indiqué dans la plateforme, interagir et poser des questions.
Les actionnaires ont la possibilité d'envoyer par mail, à l'adresse ci-dessus indiquée, les questions concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou en lien avec l'Assemblée et ce au plus tard le 14 mai 2021. Les questions ayant une incidence sur la décision de vote donneront lieu à une réponse de la part de la société au plus tard le 19 mai 2021.
Les réponses aux questions et remarques transmises à la société avant la tenue de l'Assemblée, autres que celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l'assemblée.
Tout actionnaire qui veut donner mandat au Président pour se faire représenter doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 20 mai 2021, son pouvoir dûment signé et légalisé au siège social de la Société Nouvelle Maison de la ville de Tunis.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires sur les sites de la bourse et du CMF ou au siège de la société.
NB : les votes reçues par correspondance feront office d'émargement de la feuille de présence.