إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "نيوبودي لاين"
شركة خفية الإسم
ذات رأس مال : 4.250.400 دينار
العنوان : شارع علي البلهوان –5199 المهدية
سجل تجاري : B 186952000
معرف جبائي : 701773/RAM/000
إن السيدات والسادة مساهمي شركة "نيوبودي لاين" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 26 ماي 2021 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بنهج تركانة 1053 ضفاف البحيرة بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي :
-تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة لسنة 2020.
ص 1043تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلّق بسنة 2020 والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
توزيع مرابيح 2020.
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2020.
-تحديد مبلغ إتاوات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة. -تعيين عضو مجلس إدارة يمثل الأقلية من المساهمين.
تجديد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة : ٭السيد كريم رجب صفر
٭السيد نسيم رجب
٭السيد هادي رجب صفر
٭السيدة حنان رجب
-تجديد مهام مراقب الحسابات.
توكيل.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.