Société NEW BODY LINE SA
Société anonyme
Au capital de 4.250.400 Dinars
Siège social : Avenue Ali Belhouane 5199 Mahdia Tunisie
RC : B186952000
MF : 701773/RAM/000
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société NEW BODY LINE sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 26 mai 2021 à 10h au siège de l'ACE rue du Lac Turkana 1053 les Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2020.
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2020 et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2020.
3. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du code des sociétés commerciales.
4. Affectation du résultat 2020.
5. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2020.
6. Fixation du montant des jetons de présence.
7. Désignation de deux administrateurs indépendants.
8. Désignation d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires.
9. Renouvellement du mandat des administrateurs :
- Mr. Rejeb Sfar Karim
- Mr. Rejeb Nessim
- Mr. Rejeb Sfar Hedi
- Mme Rejeb Hanene
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
11. Pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur.
Les actionnaires sont avisés que les documents destinés à cette assemblée sont tenus à leur disposition au siège de la société.