استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الآجر ببئر مشارقة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الآجر ببئر مشارقة

ش.خ.إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 بومهل تعريف جبائي 1087275/J /A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الآجر ببئر مشارقة ش.خ.إ. مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 2021/06/02 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:

1) دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2020.

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2020. 3 ) تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4) المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2020.

5) المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) من مجلة الشركات التجارية.

6) تخصيص نتائج سنة 2020.

7) تحديد منحة الحضور.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9) تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

10) تعيين مراقب الحسابات.

11) تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.