Convocation à l'assemblée générale ordinaire — DE LA SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE «ETTAAMIR» S.A

DE LA SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE «ETTAAMIR» S.A

GP1 Km 12 Boumhel

Matricule fiscal : 544505/T/P/M/000

Messieurs les actionnaires de la société DE PROMOTION IMMOBILIERE «ETTAAMIR» S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 02/6/2021 à 9H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.

6) Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7) Distribution de dividendes.
8) Fixation de Jetons de présence.
9) Quitus aux Administrateurs.
10) Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01244SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE ASTER INFORMATIQUE S.A.

10 Avenue Abdelaziz Thaalbi El Manzah 9

Matricule fiscal : 35630P/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société ASTER INFORMATIQUE S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire Annuelle qui se tiendra le 02/6/2021 à 9H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7) Fixation de Jetons de présence.
8) Quitus aux Administrateurs.

9) Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01245SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE CEDRIA S.A

GP1 Km12 Ezzahra

Matricule fiscal : 397032H/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société CEDRIA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 02/6/2021 à 10H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7) Distribution de dividendes.
8) Fixation de Jetons de présence.
9) Quitus aux Administrateurs.
10) Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01246SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE BRIQUETERIE BIR M'CHERGA S.A
GP1 Km 12 Boumhel

Matricule fiscal : 1087275 J/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société BRIQUETERIE BIR M'CHERGA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 02/6/2021 à 10H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7) Fixation de Jetons de présence.
8) Quitus aux Administrateurs.
9) Nomination des membres du Conseil d'Administration.
10) Désignation du commissaire aux comptes.
11) Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.