Avec possibilité de participation à distance ou présentielle
SOCIETE POULINA GROUP HOLDING
Société anonyme
Au capital de 180 003 600 dinars
Siège social : GP1 Km 12 Ezzahra
Identifiant Unique : 1058891R
Suite à la décision du Conseil d'Administration réuni le 21/4/2021, les actionnaires de la société POULINA GROUP HOLDING sont informés que l'assemblée générale ordinaire annuelle aura lieu le mercredi 9 juin 2021 à 10h30.
Compte tenu des circonstances particulières liées à la situation sanitaire, les actionnaires ont la possibilité de participer à ladite assemblée à distance ou en présentiel au siège social de la société sis au GP1 Km 12-Ezzahra.
Cette assemblée va délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers individuels, de la société PGH, au 31/12/2020.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion, de la société PGH, au titre de l'exercice 2020.
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels, de la société PGH, au 31/12/2020.
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2020.
- Examen des états financiers consolidés, du groupe PGH, au 31/12/2020.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion, du groupe PGH, au titre de l'exercice 2020.
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afféré aux états financiers consolidés, du groupe PGH, au 31/12/2020.
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés, du groupe PGH, relatifs à l'exercice 2020.
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Affectation du résultat de l'exercice 2020 et distribution des dividendes.
- Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2020.
- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2020.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Franchissement de seuil.
- Information de l'Assemblée Générale conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Pour la participation à distance, l'assemblée générale ordinaire annuelle met à la disposition des actionnaires une plateforme électronique dédiée, et ce, sur le site
de la société à l'adresse suivante: www.poulinagroupholding.com/actionnaires
Afin de communiquer via cette plateforme électronique, il est indispensable pour les actionnaires de procéder à une inscription à distance en remplissant un formulaire disponible sur le site.
Une fois inscrits, les actionnaires peuvent accéder à la plateforme dédiée pour consulter les documents de l'Assemblée mis à leur disposition, notamment le bulletin spécial de vote.
Les actionnaires sont invités à envoyer le bulletin de vote soit par courrier officiel, soit à le déposer directement au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING (service juridique). Il n'est tenu compte que des votes reçus avant l'expiration du jour précédent la réunion de l'assemblée générale.
Les actionnaires peuvent suivre en direct le déroulement de l'Assemblée, via le lien d'accès qui leur est indiqué dans la plateforme, interagir et poser des questions.
Les actionnaires ont la possibilité, via la plateforme, de poser des questions ou de formuler des observations concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou une question en lien avec l'assemblée, au plus tard le 2 juin 2021.
Hormis les questions ayant une incidence sur le vote toutes les autres questions et remarques transmises à la société POULINA GROUP HOLDING avant la tenue de l'assemblée, ou posées séance tenante donneront lieu à des réponses aux actionnaires au cours de l'assemblée en temps réel.
Tout actionnaire désirant donner mandat au Président pour se faire représenter doit déposer ou faire parvenir au plus tard, 5 jours avant la tenue de l'Assemblée, son pouvoir au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING (service juridique).
Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire annuelle seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société POULINA GROUP HOLDING et ce durant le délai légal.