استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — سيتي كارز

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

سيتي كارز

شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة

مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 18.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : 31، نهج المعامل، المنطقة الصناعية خير الدين، حلق الوادي - تونس

المعرف الوحيد : 1017529Z

المعرف الجبائي : 1017529Z/A/M/000 رقم الانخراط في الضمان الاجتماعي : 47 - 275042

إن المساهمين في شركة سيتي كارز مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 جوان 2021 على الساعة التاسعة صباحا )9H) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 31، نهج المعامل، المنطقة الصناعية خير الدين، حلق الوادي - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع شركات سيتي كارز للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.

2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020 والمتعلقة بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

3. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

4. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

5. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

6. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر .2020

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر .2020

8. منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

9. تعيين عضو بمجلس إدارة الشركة ممثل عن المساهمين الأقليين.

10. إعلام المساهمين بمناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.

11. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.