استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم 10 جوان 2021
"أونيماد"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 32.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : ص.ب 38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى - 4060 سوسة المعرف الوحيد : 020190J
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 32 - 134571
نظرا للوضع الصحي الاستثنائي المتعلق بوباء COVID 19 وحفاظا على صحة وسلامة الجميع، تبلغ شركة "أونيماد" مساهميها بأن جلستها العامة العادية ستنعقد يوم الخميس 10 جوان 2021 على الساعة الحادية عشر، بمقرها الاجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060 سوسة، بدون الحضور الفعلي للمساهمين، مع الاقتصار على مكتب الجلسة وباعتماد وسائل الاتصال عن بعد. يرجي من المساهمين الراغبين في المشاركة في أعمال هذه الجلسة أن يرسلوا في المدة الممتدة من 25 ماي 2021 إلى3 جوان 2021 مطلبا في التسجيل على العنوان الالكتروني التالي :
ago2021@unimed.com.tn مع إدراج المعطيات التالية :
- الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية / أو اسم الشركة ومعرفها الوحيد +
- عدد الأسهم
- اسم الوسيط بالبورصة الخاص بهم
- العنوان الالكتروني الخاص بهم
يقوم مكتب الجلسة بالتأكد من المعلومات وتسجيل الحضور والرد بإرسال ملف الجلسة العامة ووثيقة التوكيل واستمارة التصويت عن بعد والاستدعاء للاتصال المرئي.
يمكن للمساهمين أن يرسلوا أسئلتهم واستفساراتهم الموجهة لرئيس الجلسة أو لمراقب الحسابات - في إطار جدول الأعمال الجلسة - على نفس العنوان الالكتروني وتتواصل هذه العملية إلى يوم 3 جوان 2021. وتتولى الشركة على إثره بمدهم بكل الإجابات في أجل أقصاه يوم 8 جوان 2021.
يقوم كل مساهم بتعمير ورقة التصويت عن بعد وإمضائها ثم إرسالها إلى الشركة على نفس العنوان الالكتروني، أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، أو عبر الفاكس على الرقم 73342472 وذلك في أجل أقصاه يوم 9 جوان 2021.
تعتبر التسجيلات المسجلة بالبريد الالكتروني بمثابة توقيع على ورقة الحضور ويتم اعتمادها في احتساب تكوين النصاب.
تجرى أعمال الجلسة بحضور عدل منفذ. يعتبر هذا الإشعار دعوة شخصية لجميع المساهمين في الشركة.
وحدهم المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة منذ 16 يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة العامة، لهم الحق في حضور أعمال الجلسة العامة العادية.
جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2020 وتبرئة ذمة أعضائه
2. تلاوة تقرير مراقب الحسابات، العام والخاص، والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2020 والمصادقة على العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.
3. تخصيص النتائج.
4. توزيع الأرباح.
5. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.