إستدعاء للجلسة العامة العادية
البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 320.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع محمد الخامس – 1002 تونس
معرف وحيد : 000123 L
إن السادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 10 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا بفضاء أرينا –ضفاف البحيرة –تونس وذلك للنّظر والتداول في جدول الأعمال التّالي :
- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلّقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة ونشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2020.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المنفردة للبنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020 والتقرير الخاص بالإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المحاسبية 2020 وعلى العمليات والإتّفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المحاسبية 2020.
- تخصيص نتيجة السنة المالية 2020.
- الترخيص بشراء وإعادة بيع جزء من أسهم البنك.
- ترخيص بإصدار قرض أو قروض رقاعية. - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس.
- تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
- التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلّقة بالتسجيل والإبداع والإعلان.
وطبقا لأحكام الفصل 40 من العقد التأسيسي للبنك تتألف الجلسة العامة العادية من المساهمين المالكين لعشرة أسهم محررة على الأقلّ، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم.
يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الرئيسي للبنك خمسة أيام قبل إنعقاد الجلسة، أو يوم الجلسة.
ونظرا للظروف الراهنة والمتعلّقة بجائحة كوفيد 19 وكإجراء وقائي، فإنّه يحبذ مشاركة السادة المساهمين عن بعد.
ومع ذلك فإن أي مساهم يرغب في الحضور الفعلي بفضاء أرينا –ضفاف البحيرة –تونس يجب أن يمتثل لتدابير الوقاية الصحية وسيوفر البنك، في إطار تنظيم هذه الجلسة، الوسائل اللازمة لضمان إتباع هذه الإجراءات. ولذلك فإن جميع المساهمين مدعوون للإدلاء بأصواتهم بالمراسلة أو منح تفويض من الأفضل إلى رئيس الجلسة.
لايكون التصويت بالمراسلة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به. المساهمون مدعوون للإطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك على العنوان التالي www.bna.tn من أجل التسجيل والدخول إلى القاعدة المخصصة والإطلاع على وثائق الجلسة الموضوعة على ذمتهم وخاصة المطبوعة المتعلّقة بالتصويت.
المساهمون مدعوون لإرسال مطبوعة التصويت إما عن طريق مراسلة رسمية أو عن طريق البريد الألكتروني الخاص بهم والذي قدموه في مطبوعة التسجيل لا تحتسب إلاّ الأصوات التي يتلقاها البنك قبل إنقضاء اليوم السابق لإجتماع الجلسة.
يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة مباشرة عن طريق الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة ويمكن للمساهمين القيام عن طريق الموقع بطرح أسئلة بشأن الوثائق الموضوعة على ذمتهم أو بعلاقة بالجلسة وذلك في أجل أقصاه يوم 04 جوان 2021.
تتم إجابة المساهمين أثناء إنعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى البنك قبل موعد إنعقاد الجلسة والتي ليس لها تأثير على قرار التصويت وكذلك عن الأسئلة المطروحة مباشرة.
على كل مساهم يرغب في منح تفويض إلى رئيس الجلسة القيام بإيداع توكيله بالمقر الإجتماعي للوسيط بالبورصة BNA CAPITAUX في أجل أقصاه يوم 09 جوان 2021. جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بالمقر الإجتماعي للبنك بفضاء المساهمين.