شركة معدات السيارات وملحقاتها "ماد" رأس مالها : 7024800 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية صوتوبي مقرين
المعرف الوحيد : 0018978T
في يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من سنة ألفين وعشرين على الساعة الحادية عشر صباحا، اجتمع مجلس إدارة
شركة | معدات | السيارات | وملحقاتها
)MAD S.A) في المصنع الكائن بالمقسم 7 بالمنطقة الصناعية المغيرة II فوشانة، بموجب استدعاء من مجلس الإدارة الملتئم بتاريخ 19 نوفمبر 2020.
وبعد الإطلاع على قائمة الحضور التي تبين مشاركة كل أعضاء مجلس الإدارة سواء شخصيا أو من ينوبهم، أعلن الرئيس افتتاح المداولات طبق القانون.
تولى الرئيس تذكير أعضاء مجلس الإدارة بالدعوة المرسلة إليهم للتداول في جدول الأعمال التالي :
- سمي السيد فرحات الكاتب رئيس مجلس إدارة شركة معدات السيارات وملحقاتها )MAD S.A) وذلك على امتداد كامل مدة توليه مهامه كعضو مجلس الإدارة على أن ينتهي العمل بهذه التسمية بانعقاد الجلسة العادية العامة للنظر في حسابات السنة المالية 2021.
عرض هذا القرار على التصويت فتمت المصادقة عليه بالإجماع
- قرر مجلس الإدارة تجديد مهام السيد فؤاد الكاتب بصفته مدير عام شركة معدات السيارات وملحقاتها (MAD S.A) وذلك على امتداد كامل مدة توليه مهامه كعضو مجلس الإدارة على أن ينتهي العمل بهذه التسمية بانعقاد الجلسة العادية العامة للنظر في حسابات السنة المالية 2021.
قام المجلس بتفويضه الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامه طبق مقتضيات القانون الأساسي والقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وفي إطار موضوع الشركة ومصلحتها. يجدد المجلس منحه نفس الراتب والامتيازات المالية المسندة.
عرض هذا القرار على التصويت فتمت المصادقة عليه بالإجماع دون مشاركة المعني بالأمر في التصويت.
تم إيداع نسخ من محضر جلسة بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 25 مارس 2021، وصل عدد 20705387 بقباضة مقرين في 30 ديسمبر 2020.