شركة معدات السيارات وملحقاتها "ماد" رأس مالها : 7024800 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية صوتوبي مقرين
المعرف الوحيد : 0018978T
في يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ديسمبر على الساعة العاشرة صباحا، اجتمع أصحاب الأسهم بشركة معدات السيارات وملحقاتها )MAD S.A) في المصنع الكائن بالمقسم 7 بالمنطقة الصناعية المغيرة II فوشانة، في جلسة عامة عادية بموجب استدعاء من مجلس الإدارة الملتئم بتاريخ 19 نوفمبر 2020.
وبعد التداول وتبادل وجهات النظر، عرض الرئيس القرارات التالية للتصويت :
- تصادق الجلسة العامة العادية على آلية وآجال التصويت وتصرح بقانونيتها.
عرض هذا القرار على التصويت فتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والاستماع إلى قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية 2018، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018 على النحو الذي قدمت عليه.
عرض هذا القرار على التصويت فتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- بعد الاستماع إلى قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالعمليات المندرجة ضمن الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية، تحتفظ الجلسة العامة العادية بالتقرير المذكور وتصادق على الاتفاقات المذكورة فيها.
عرض هذا القرار على التصويت فتمت المصادقة عليه بالإجماع دون مشاركة المعنيين بالأمر في التصويت.
- تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع نتائج العجز المسجلة في السنة المالية 2018 والمحددة ب 203.901 دينارا في شكل نتيجة مؤجلة.
عرض هذا القرار على التصويت فتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- تمنح الجلسة العامة العادية براءة ذمة تامة ونهائية ودون تحفظ إلى كل أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم الإداري بالشركة خلال السنة المالية 2018.
عرض هذا القرار على التصويت فتمت المصادقة عليه بالإجماع
- تقرر الجلسة العامة العادية إسناد منح حضور بعنوان السنة المالية 2018 إلى أعضاء مجلس الإدارة قيمة الواحدة منها 2.000 دينار )مبلغ صاف( لكل عضو.
تمت المصادقة بالإجماع.
- تعين الجلسة العامة العادية الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العادية العامة المخصصة للنظر في حسابات السنة المالية 2021 :
- السيد فرحات الكاتب.
- السيد فؤاد الكاتب.
- السيدة نهلة الهنشيري حرم الكاتب.
- BH EQUITY
تمت المصادقة بالإجماع.
- تعين الجلسة العامة العادية شركة "الأعمال العالمية : استشارة وتدقيق" )IBCA) الممثلة في شخص السيد حسان المسعودي، صاحب المعرف الوحيد 1132436Q،مقرها بنهج بحيرة أنتاريو، مكتب أ 7، إقامة البحيرة 1053 تونس، صاحبة البطاقة المهنية 1/00536، بصفتها مراقب الحسابات، وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العادية العامة المخصصة للنظر في حسابات السنة المالية 2021.
تمت المصادقة بالإجماع.
- تمنح كل الصلاحيات إلى الممثل القانوني لشركة معدات السيارات وملحقاتها ) MAD S.A) أو من ينوبه لإتمام إجراءات الإيداع والإشهار القانوني.
تمت المصادقة بالإجماع
تم إيداع نسخ من محضر جلسة بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 25 مارس 2021، وصل عدد 20705388 بقباضة مقرين في 30 ديسمبر 2020.