المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2019
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لسنة 2019
تسمية أعضاء مجلس الإدارة
تحيين القانون الأساسي
تسمية رئيس مدير عام
تحيين القانون الأساسي
تسمية رئيس مجلس إدارة الشركة
تسمية مدير عام
شركة أوليس ش.خ
المقر الإجتماعي : نهج التجارة –المنطقة الصناعية الشرقية 1 – تونس
المعرف الوحيد : 0030646 B
المعرف الجبائي : 0030646 BAM 000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2020
ص 1232والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 25 نوفمبر 2020 تحت عدد 20708977 وصل عدد M113911،تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرفهم والقوائم المالية لسنة 2019 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لسنة 2019 وتسمية أعضاء مجلس الإدارة السادة محمد توفيق الشايبي –محمد علي السويسي –نبيل الشايبي – خليل الشايبي –محمد العيادي –نبيل قدري –شركة أ.ف.س UFC لمدة 3 سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2022.
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 سبتمبر 2020 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 19 نوفمبر 2020 تحت عدد 20808716 وصل عدد 112668، تمت تسمية السيد محمد العيادي رئيسا مديرا عاما للشركة ومنحه النفوذ طبقا للقانون الأساسي للشركة لمدة 3 سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2022.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2020 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 19 نوفمبر 2020 تحت عدد 20708714 وصل عدد 112665، تم تحيين القانون الأساسي للشركة تطبيقا لمقتضيات القانون عدد 2019-47 المتعلّق بتحسين مناخ الإستثمار.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2021 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 29 مارس 2021 تحت عدد 21702676 وصل عدد 41822، تم تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا للفصل 215 من قانون الشركات التجارية.
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 جانفي 2021 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 24 مارس 2021 تحت عدد 21802546 وصل عدد M039802، تمت تسمية السيد محمد العيادي رئيسا لمجلس إدارة الشركة والسيد فاخر قلال مديرا عاما للشركة ومنحهما النفوذ طبقا للقانون الأساسي للشركة لمدة تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2022.
أودع ملف المحاضر المذكورة أعلاه بالشباك المركزي للسجل الوطني للمؤسسات بالمركز العمراني الشمالي بتاريخ 7 ماي 2021 تحت عدد 2021136223.