ب.م.س رأس المال تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 298.500 دينار
مقرها الإجتماعي : ياسمين تور، مدرج C،المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس السجل الوطني للمؤسسات : 0765236 V
المعرف الجبائي : 0765236 V/A/M/000
قرر مجلس الإدارة، بالإجماع، عقد الجلسة العامة العادية السنوية يوم 30 جوان 2021 على الساعة الحادية عشر في المقر الرئيسي للشركة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التّالي : - مراجعة تقرير مجلس الإدارة لحسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- دراسة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- مراجعة وإعتماد التقارير المالية والحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- تخصيص النتيجة الصافية المحاسبية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- مراجعة وإعتماد الإتّفاقيات المنظمة المشار إليها في المادتين 200 و202 من قانون الشركات التجارية.
- تعيين عضوين مجلس إدارة، شخص طبيعي، - إبراء ذمة المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.
- مراجعة تخصيص مبلغ إجمالي لمنح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تفويض لتنفيذ الإجراءات القانونية.
الفصل 3.2.26 من النظام الأساسي المحين خلال نهاية الجلسة العامة المختلطة المنعقدة في 30 جوان 2020 : وقع إدراج هذا الإعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي الجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وبأي وسيلة ترك سجل مكتوب في غضون واحد وعشرين (21) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للجلسة. يجب أن يشير الإشعار إلى تاريخ ووقت ومكان الإجتماع وجدول الأعمال.