ب م س

ب م س

رأس المال للتصرف في الأصول

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 500 000 دينار

مقرها الاجتماعي : ياسمين تور، مدرج C،المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس رقم السجل الوطني للمؤسسات : 0820193P

المعرف | الجبائي | :

0820193P/A/M/000

قرر مجلس الإدارة المنعقد يوم 29 مارس 2021، بالإجماع عقد الجلسة العامة العادية السنوية يوم 30 جوان 2021 على الساعة الواحدة بعد الزوال في المقر الرئيسي للشركة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. مراجعة تقرير مجلس الإدارة لحسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

2. دراسة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر .2020

3. مراجعة واعتماد التقارير المالية والحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

4. تخصيص النتيجة الصافية المحاسبية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر .2020

5. مراجعة التقارير المالية للشركات المساهمة العامة "FCP Axis AAA" و

" | CAPITAL | AXIS | FCP

PRUDENT" و " AXIS FCP ACTIONS DYNAMIQUES" و " FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE" للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

6. مراجعة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

7. مراجعة تفويض عضوية ثلاثة أعضاء. 8. مراجعة تفويض مراقب حسابات الشركة. 9. تعيين عضو مجلس إدارة شخص طبيعي. 10. إبراء ذمة المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.

11. مراجعة تخصيص مبلغ إجمالي لمنح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

12 - تفويض لتنفيذ الإجراءات القانونية. الفصل 3.2.26 من النظام الأساسي المحين خلال نهاية الجلسة العامة المختلطة المنعقدة في 30 جوان 2020 : وقع إدراج هذا الإعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي الجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وبأي وسيلة ترك سجل مكتوب في غضون واحد وعشرين (21) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للجلسة يجب أن يشير الإشعار إلى تاريخ ووقت ومكان الاجتماع وجدول الأعمال.