Société anonyme
Au capital social de 298.500 Dinars Tunisiens
Siège social : Yasmine Tower, Bloc C 6ème étage Centre Urbain Nord, 1082 Tunis
Registre National des Entreprises n°0765236V
Identifiant fiscal : N°0765236V/A/M/000
Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de convoquer l'assemblée générale ordinaire Annuelle des actionnaires le 30 juin 2021 à onze heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31/12/2020;
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes;
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
4. Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
5. Examen et approbation des conventions réglementées visées aux articles 200 et 202 du Code des Sociétés Commerciales;
6. Nomination de deux administrateurs (personnes physiques);
7. Examen du quitus de gestion du Directeur Général et des membres du Conseil d'Administration;
8. Examen de l'allocation de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration;
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Article 26.2.3 des statuts mis à jour au terme de l'assemblée générale mixte du 30 juin 2020 : La présente convocation est effectuée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et au Journal Officiel du Centre National du Registre des Entreprises et par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis doit indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.