ب م س رأس المال للأوراق المالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.601.500 دينار
مقرها الاجتماعي : ياسمين تور، مدرج C،المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس
السجل الوطني للمؤسسات : 0942657C
المعرف | الجبائي | :
0942657C/A/M/000
قرر مجلس الإدارة المنعقد يوم 29 مارس 2021، بالإجماع، عقد الجلسة العامة العادية السنوية يوم 30 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا في المقر الرئيسي للشركة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1. مراجعة تقرير مجلس الإدارة لحسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2. دراسة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر .2020
3. مراجعة واعتماد التقارير المالية والحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر .2020
4. تخصيص النتيجة الصافية المحاسبية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر .2020
5. إبراء ذمة المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.
6. مراجعة الاتفاقية المنظمة المشار إليها في المادتين 200 و202 من قانون الشركات التجارية.
7. تعيين عضو مجلس إدارة.
8. إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.
9. مراجعة تخصيص مبلغ إجمالي لمنح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10. تفويض لتنفيذ الإجراءات القانونية.
الفصل 3.2.26 من النظام الأساسي المحين خلال نهاية الجلسة العامة المختلطة المنعقدة في 30 جوان 2020 : وقع إدراج هذا الإعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي الجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وبأي وسيلة ترك سجل مكتوب في غضون واحد وعشرين (21) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للجلسة. يجب أن يشير الإشعار إلى تاريخ ووقت ومكان الاجتماع وجدول الأعمال.