Société anonyme
Au capital social de 1.601.500 Dinars Tunisiens
Siège social : Yasmine Tower, Bloc C 6ème étage, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis
Registre National des Entreprises : 0942657C
Matricule fiscal : 0942657C/A/M/000
Le Conseil d'Administration du 29 Mars 2021 décide, à l'unanimité, de convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle le 30 juin 2021 à 10 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relativement aux états financiers de l'exercice clos le 31/12/2020;
p. 13312. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020 :
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
4. Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
5. Examen du quitus de gestion du Directeur Général et des membres du Conseil d'Administration;
6. Examen des conventions réglementées visées aux articles 200 et 202 du Code des Sociétés Commerciales;
7. Nomination d'un administrateur;
8. Examen du quitus de gestion au président du conseil d'administration, du directeur général et aux membres du conseil d'administration;
9. Examen de l'allocation de jetons de présence aux membres du conseil d'administration;
10. Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités légales et réglementaires.
Article 26.2.3 des statuts mis à jour au terme de l'assemblée générale mixte du 30 juin 2020 : La présente convocation est effectuée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et au Journal Officiel du Centre National du Registre des Entreprises et par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis doit indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.