Exercice 2021
BH BANK
Société anonyme
Au capital de 238.000.000 Dinars
Siège social : 18, avenue Mohamed V- 1023 Tunis
Identifiant unique : 0024588W
La BH BANK informe ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2021 aura lieu le vendredi 29 avril 2022 à 10 heures.
Au vu des circonstances actuelles liées à l'épidémie du COVID 19 et des directives des autorités sanitaires, la réunion sera tenue par Visio-conférence à partir du siège social de la banque sis au 18 avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des modalités de déroulement de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2021.
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2021,
4- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2021 et des conventions réglementées,
5- Affectation du résultat de l'exercice 2021,
6- Quitus aux administrateurs,
7- Renouvellement de mandats d'administrateurs,
8- Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2022--2023-2024
9- Fixation du montant des jetons de présence, de la rémunération des présidences et des membres des comités.
A cet effet, les actionnaires qui détiennent au moins 10 actions sont invités à exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir au président de l'assemblée.
Ce vote émis par correspondance n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée,
Les actionnaires sont invités à consulter le site web de la banque à l'adresse suivante : www.bhbank.tn pour s'enregistrer, accéder à la plateforme dédiée, et consulter les documents de l'assemblée mis à leur disposition notamment le formulaire spécial de vote.
Les actionnaires sont invités à envoyer le formulaire de vote signé et légalisé soit par voie postale soit à travers leur mail personnel mentionné dans le formulaire d'enregistrement ou donner pouvoir au président de l'assemblée en le notifiant à la banque dans un délai qui ne dépasse pas le 28 Avril 2022.
Il n'est tenu compte que des votes reçus par la banque avant l'expiration du jour précédent la réunion de l'assemblée générale (le 28 avril 2022).
Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire et poser leurs questions à travers le lien que la banque va envoyer à leur soin après leur enregistrement sur la plateforme dédiée.
p. 793Les actionnaires ont la possibilité, via la plateforme, de poser des questions ou de formuler des observations concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou une question en lien avec l'assemblée et ce au plus tard le 28 Avril 2022.
Les questions ayant une incidence sur les décisions de vote donneront lieu à une réponse de la part de la banque au plus tard le 22 Avril 2022.
Toutes questions transmises à la banque avant la tenue de l'assemblée, autres que celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l'assemblée.
Conformément aux statuts de la banque, Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à distance à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité, à condition d'être inscrits sur les registres sociaux cinq jours au moins avant l'assemblée.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires à la Direction des Participations et les produits structurés, sise à la rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5ème étage Montplaisir - Tunis.