استدعاء للجلسة العامة العادية
آمان الأولى سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس
يتشرف مجلس إدارة شركة "أمان الأولى سيكاف" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 أفريل 2022 على الساعة 11 صباحا بمقر شركة الأمان لإستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "س" تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2021 ثم المصادقة عليه.
2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية .2021 3/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية .2021
4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تخصيص نتيجة السنة المالية .2021 7/ تعيين وتجديد أعضاء مجلس الإدارة. 8/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة
9/ الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام في شركات أخرى.
10/ تفويض للقيام بإجراءات