استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 247.500.000 دينار مقسم إلى 247.500.000 سهما قيمة السهم الواحد دينار
الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0001985G
المعرف الجبائي : 001985GAM000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0000117107
إن مجلس الإدارة المنعقد في 4 أفريل 2022، قرر الدعوة إلى اجتماع الجلسة
صفحة 13العامة العادية السنوية ليوم الثلاثاء 17 ماي 2022 على الساعة التاسعة صباحا بنزل قولدن توليب قرطاج - ضفاف قرطاج - قمرت (قاعة قرطاج)، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2021.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
4/ المصادقة إن اقتضى الأمر، على القوائم المالية والاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6/ توظيف النتائج.
7/ تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8/ تجديد مهام مراقبي الحسابات.
9/ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
10/ مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.
11/ إعلام المساهمين في رأس مال الشركة بخصوص حالة تجاوز عتبة.
12/ تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المدمجة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
13/ المصادقة على القوائم المالية المدرجة. 14/ التفويضات التي سيتم منحها.
15/ مسائل مختلفة.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للشركة والمدمجة للسنة المحاسبية 2021 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.