SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
S.A. au capital de 247.500.000 Dinars
Divisé en 247.500.000 actions de 1 Dinar chacune
Société Mère du Groupe S.F.B.T.
Siège social : 5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
Identifiant unique : 0001985G
M.F : 001985G AM 000
C.N.S.S : 0000117107
Le Conseil d'Administration, réuni le 4 avril 2022, a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire pour le mardi 17 mai 2022 à 9 H, à l'hôtel Golden Tulip Carthage - Les côtes de Carthage - GAMMARTH (salle Carthage), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021,
2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice,
3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
5/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs,
6/ Affectation des résultats,
7/ Renouvellement de mandats d'Administrateurs,
8/ Renouvellement de mandats des Commissaires aux comptes,
9/ Rémunérations des membres du Conseil d'Administration,
10/ Rémunérations des Membres du Comité permanent d'Audit interne,
11/ Information des actionnaires de la société sur un franchissement de seuil,
12/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T arrêtés au 31 décembre 2021,
13/ Approbation des états financiers consolidés,
14/ Pouvoirs à donner,
15 / Questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers sociaux et consolidés de l'exercice 2021, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social sis au 5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis, dans les délais impartis par la réglementation en vigueur