شركة مجموعة بولينا القابضة
شركة خفية الإسم
المقر الاجتماعي : الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء
رأس المال : 180.003.600 دينارا
المعرف الوحيد: 1058891 R
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 أفريل 2022 تعلم شركة مجموعة بولينا القابضة المساهمين أن الجلسة العامة العادية السنوية ستنعقد يوم الأربعاء 8 جوان 2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1/ النظر في القوائم المالية الفردية لشركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2021.
2/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في شركة مجموعة بولينا القابضة بعنوان سنة 2021.
3/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية لشركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2021.
4/ المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية الفردية للشركة لسنة 2021. 5/ النظر في القوائم المالية الموحدة لمجمع بولينا لسنة 2021.
6/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في مجمع بولينا لسنة 2021.
7/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الموحدة لمجمع بولينا لسنة 2021.
8/ المصادقة على التقرير السنوي للتصرف وعلى القوائم المالية الموحدة لمجمع بولينا لسنة 2021.
9/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية. 10/ تخصيص نتائج شركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2021 وتوزيع المرابيح.
11/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.
12/ تحديد مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2021.
13/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
14/ تجاوز عتبات المساهمة.
15/ تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية.
جميع الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية السنوية موضوعة على ذمة المساهمين في الآجال القانونية، بالمقر الإجتماعي للشركة.