Siège social : GP1 Km 12, Ezzahra
Capital social : 180 003 600 Dinars
Identifiant Unique : 1058891 R
Suite à la décision du conseil d'administration réuni le 27/4/2022, les actionnaires de la Société POULINA GROUP HOLDING S.A. sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle aura lieu le mercredi 8/6/2022 à 10H30 au siège social de la Société sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers individuels, de la société Poulina Group Holding, au 31/12/2021.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion, de la société Poulina Group Holding, au titre de l'exercice 2021.
3) Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels, de la société Poulina Group Holding, au 31/12/2021.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2021.
5) Examen des états financiers consolidés, du groupe Poulina, au 31/12/2021.
6) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion, du groupe Poulina, au titre de l'exercice 2021.
7) Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers consolidés, du groupe Poulina, au 31/12/2021.
8) Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés, du groupe Poulina, relatifs à l'exercice 2021.
9) Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
10) Affectation du résultat de la société PGH au titre de l'exercice 2021 et distribution des dividendes.
11) Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2021.
12) Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2021.
13) Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
14) Franchissement de seuil.
15) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle seront tenus à la disposition des actionnaires, durant le délai légal, au siège social de la société.