استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة فوندرس كبيتال برتنار
شركة خفية الإسم
المقر الإجتماعي : الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء
رأس المال : 821.000.000 دينارا
المعرف الوحيد : 1062980 W
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 أفريل 2022 تعلم شركة فوندرس كبيتال برتنار المساهمين أن الجلسة العامة العادية السنوية ستنعقد يوم الأربعاء 8 جوان 2022 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1/ النظر في القوائم المالية للشركة لسنة 2021.
2/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2021.
3/ تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية للشركة لسنة 2021.
4/ المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2021.
5/ تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية. 6/ تخصيص نتائج سنة 2021 وتوزيع المرابيح.
7/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.
8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9/ تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية.
جميع الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية السنوية موضوعة على ذمة المساهمين، في الآجال القانونية، بالمقر الإجتماعي لشركة مجموعة بولينا القابضة.