De la société POULINA S.A
GP1 Km 12 Ezzahra
Matricule fiscal : 2970D/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société POULINA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 6/6/2022 à 15H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2021.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2021.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2021.
7) Distribution de dividendes.
8) Jetons de présence.
9) Quitus aux Administrateurs.
10) Nomination des membres du Conseil d'Administration
11) Désignation du commissaire aux comptes
12) Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2022R01179SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
De la société DE NUTRITION ANIMALE S.A.
GPI Km 12 Ezzahra
Matricule fiscal : 2992K/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société de Nutrition Animale S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 6/6/2022 à 11H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2021.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2021.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2021.
7) Distribution de dividendes.
8) Fixation de Jetons de présence.
9) Quitus aux Administrateurs.
10) Nomination des membres du Conseil d'Administration
11) Désignation du commissaire aux comptes
12) Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2022R01180SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Société EL MAZRAA S.A
GP 1 Km 25 Fondouk Jedid
Matricule fiscal : 35723T/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la société EL MAZRAA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 6/6/2022 à 10H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2021.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2021.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2021.
7) Distribution de dividendes.
8) Fixation de Jetons de présence.
9) Quitus aux Administrateurs.
10) Nomination d'Administrateurs
11) Désignation du commissaire aux comptes
12) Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2022R01181SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
De la société AGRICOLE SABA S.A
GP1 Km 12 Ezzahra
Matricule fiscal : 35700L/N/M/000
Messieurs les actionnaires de la société AGRICOLE SABA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 6/6/2022 à 10H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2021.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2021.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2021.
7) Fixation de Jetons de présence.
8) Quitus aux Administrateurs.
9) Nomination des membres du Conseil d'Administration
10) Désignation du commissaire aux comptes
11) Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2022R01182SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
De la société AGRICOLE DICK S.A.
GP1 Km12 Ezzahra
Matricule fiscal : 35712Q/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la société agricole DICK S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 6/6/2022 à 9H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2021.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2021.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2021.
7) Fixation de Jetons de présence.
8) Quitus aux Administrateurs
9) Nomination des membres du Conseil d'Administration
10) Désignation du commissaire aux comptes
11) Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2022R01183SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
De la société YASMINE S.A.
GP1 Km12 Boumhel
Matricule fiscal : 588259N/N/M/000
Messieurs les actionnaires de la société YASMINE S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 6/6/2022 à 14H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2021.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2021.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2021.
7) Fixation de Jetons de présence.
8) Quitus aux Administrateurs.
9) Nomination des membres du Conseil d'Administration
10) Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2022R01184SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
De la société AGRO BUSINESS S.A.
GP1 Km 12 Ezzahra
Matricule fiscal : 489910Q/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la société AGRO BUSINESS S.A. sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 6/6/2022 à 11h au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2021.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2021.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2021.
7) Quitus aux Administrateurs.
8) Nomination des membres du Conseil d'Administration
9) Désignation du commissaire aux comptes
10) Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2022R01185SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
De la société ALMES S.A
GP1 Km 12 Ezzahra
Matricule fiscal : 5381/A/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la société ALMES S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 6/6/2022 à 9H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2021.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2021.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2021.
7) Fixation de Jetons de présence.
8) Quitus aux Administrateurs.
9) Nomination des membres du Conseil d'Administration
10) Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2022R01186SANB3
SOCIETE FOUNDERS CAPITAL PARTNERS, S.A
Siège social : GP1 Km 12, Ezzahra
Capital social : 821 000 000 Dinars
Identifiant Unique : 1062980 W
Sur décision du conseil d'administration réuni le 27/4/2022, les actionnaires de la Société FOUNDERS CAPITAL PARTNERS sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui sera tenue le mercredi
p. 11578/6/2022 à 14H30 au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société, au 31/12/2021.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société, au titre de l'exercice 2021.
3) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif aux états financiers de la société, au 31/12/2021.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
5) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2021 et distribution des dividendes.
7) Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2021.
8) Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
9) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle seront tenus à la disposition des actionnaires, durant le délai légal, au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.