شركة " GAT للتأمين على الحياة "
شركة خفية الاسم رأس مالها : 7.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 94-92 شارع الهادي شاكر - 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0033270B
لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 2022/05/09
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 9 ماي 2022 والمسجل لدى القباضة المالية نيلسون مانديلا تونس بتاريخ 10 ماي 2022 تحت عدد 22801348 وصل عدد M043558 والمودع لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 2022/05/16 تحت عدد 202235331 تقرر ما يلي :
اللائحة الأولى : بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2021، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثانية : بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة " GAT للتأمين على الحياة " للسنة المالية 2021، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة " GAT للتأمين على الحياة " المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 كما تم تقديمها. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثالثة : بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2021 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الرابعة : بموجب اقتراح مجلس الإدارة، تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2021 على النحو التالي (بالدينار) :
الأرباح الصافية لسنة 2021 741 ,2 919 972
النتائج المؤجلة 3 318 552,457
الحاصل 6 238 525,198
احتياطيات إعادة استثمار 0,000
احتياطيات قانونية 0,000
الصندوق الاجتماعي 50 000,000
الباقي 6 188 525,198
توزيع أرباح مدرجة بحساب احتياطيات إعادة استثمار 379 798,790
الحاصل 6 568 323,988
أرباح للتوزيع 1 400 000,000
النتائج المؤجلة 5 168 323,988
وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الأرباح للتوزيع بقيمة 20 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 15 جوان 2022 بالمقر الاجتماعي لشركة " GAT للتأمين على الحياة ".
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
ص 1372اللائحة الخامسة : تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة " GATللتأمين على الحياة " إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2021.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السادسة : تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس إدارة شركة " GAT للتأمين على الحياة " مبلغ إجمالي خام قدره 40 000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2022. كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة المخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 12 000 دينار لكل لجنة بعنوان منحة الحضور لسنة 2022.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السابعة : تلاحظ الجلسة العامة العادية أن مهمة مراقب الحسابات"ا.س.س. مازار" تنتهي في تاريخ هذه الجلسة وتقرر الجلسة العامة العادية تجديد الفترة النيابية ل"ا.س.س. مازار" ممثلها السيد محمد الهادي كمون كمراقب حسابات لشركة " GAT للتأمين على الحياة " لمدة 3 سنوات (2024-2023-2022) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2024.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثامنة : تعطي الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.