استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة المواد الصحية ليوم الجمعة 22 جويلية 2022 شركة المواد…

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة المواد الصحية ليوم الجمعة 22 جويلية 2022 شركة المواد الصحية

D’ARTICLES SOCIETE HYGIENIQUES

S.A au Capital de 65 345 762 D.T

Siège social : 5 Rue 8610 Z.I Charguia -2035- Tunis Carthage المعرف الوحيد : 000/M/A/Z492586 الانخراط في الضمان الاجتماعي : 50 - 187163

إن كافة السادة المساهمين في رأس مال شركة المواد الصحية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادها تباعا يوم الأربعاء 22 جويلية 2022 بمقر الشركة الكائن بالزريبة - زغوان بداية من الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة والمجمع لسنة 2021.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة والعامة عن السنة المالية 2021 لشركة المواد الصحية ولمجمع شركة المواد الصحية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2021 وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2021.

3 - تخصيص نتائج الشركة لسنة 2021. 4 - المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2021.

6 - تحديد وإسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021.

7 - تحديد وإسناد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2021. 8 - مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الموجه للجلسة العامة الخارقة للعادة حول الترفيع في رأس مال الشركة.

2 - الترفيع في رأس مال الشركة عبر إدماج الاحتياطيات.

3 - تحديد تاريخ حقوق الإسناد وتاريخ التمتع بالأسهم المجانية الجديدة.

4 - تعديل القانون الأساسي.

5 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق المتصلة بالجلسة العامة العادية وبالجلسة العامة الخارقة للعادة ستوضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة : 5 نهج 8610 الشرقية 1 طيلة المدة القانونية.