S.A au capital de 65.345 762 DT
Siège social : 5 Rue 8610
Z.I Charguia - 2035 - Tunis Carthage
Identifiant Unique : 492586 Z/A/M/000
CNSS : 50/187163
Convocation à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société d'Articles Hygiéniques «SAH» le 20 Juillet 2022.
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société d'Articles Hygiéniques «SAH», sont invités à assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaire de la société, qui se tiendront le Mercredi 20 Juillet 2022, à partir de 10 h, au local de la société sis à Zriba - Zaghouane, en vue de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des délais et des modalités d'organisation de l'assemblée générale ordinaire;
2- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2021 et du rapport de gestion du groupe;
3- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2021 de la société SAH et du groupe SAH et approbation des états financiers SAH ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2021;
4- Affectation du résultat de l'exercice 2021 et décision de distribution de dividendes;
5- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6- Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
7- Détermination et attribution des jetons de présence 2021 aux membres du Conseil d'Administration;
8- Allocation aux membres du comité permanent d'audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité en 2021;
9- Mandats d'administrateurs;
10- Mandat du commissaire aux comptes.
11- Pouvoirs pour formalités.
L'Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil à l'assemblée générale extraordinaire portant sur l'augmentation de capital,
2- Augmentation de capital par incorporation de réserves et sur résultats reportés,
3- Fixation de la date de négociation des droits d'attribution et de la date de Jouissance des actions nouvelles gratuites,
4- Modification corrélatieve des statuts,
5- Pouvoirs pour les formalités.
Tous les documents afférents aux assemblées générales ordinaire et extraordinaires, seront mis à votre disposition au siège social de la société sis au n°5 Rue 8610 ZI Charguia 1 - Tunis.