استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الاتصالية للخدمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاتصالية للخدمات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.045.000 د

مقرها عمارة روسفيلت كم 3.5 الطريق الوطنية رقم 1 جبل الجلود 1046 تونس إن السادة المساهمين في شركة الاتصالية للخدمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 8 سبتمبر 2022 على الساعة الثالثة مساء بفندق تونس الكبير ) Le grand hôtel)،بنهج المنستير، المنزه 7، أريانة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات الدعوة للجلسة العامة العادية وعلى التأخير الحاصل في انعقادها.

2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

3. المصادقة على القوائم المالية وتقرير التصرف لسنة 2021.

4. المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

5. المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2021.

6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2021.

7. تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2021.

8. تحديد منح الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021.

9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

10. تعيين مراقب حسابات للسنوات 2022- 2023 - 2024.

11. تفويض المدير العام للشركة للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع والنشر.

جميع الوثائق والمعطيات الضرورية للتداول تجدونها على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة.

كما يمكنكم في حالة تعذر حضوركم إعطاء تفويض كتابي لمن يمثلكم.