استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2019

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2019

وللجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2020

وللجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2021

المدعوة للانعقاد يوم السبت 10 سبتمبر 2022

شركة الصخيرة بترو - خدمات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 120.000 دينار

مقرها الاجتماعي : حي السعادة - الصخيرة المعرف الوحيد عدد : 043778G

مساهمو شركة الصخيرة بترو - خدمات الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي تنظر في حسابات السنة المالية 2019 والتي ستنعقد يوم السبت 10 سبتمبر 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1،5 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.

2( تلاوة تقرير مرقاب الحسابات.

3( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

4( المصادقة على تقريري مراقب مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.

6( تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى.

8( المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

9( تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد المغادر. 10( مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 11) مسائل مختلفة.

12( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1،5 بصفاقس : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2019، القوائم المالية لسنة 2019، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة الشركة خلال سنة 2019، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2019 وقائمة المساهمين.

كما يتشرف مجلس إدارة شركة الصخيرة بترو - خدمات الخفية الإسم باستدعاء، المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي تنظر في حسابات السنة المحاسبية 2020 والتي ستنعقد يوم السبت 10 سبتمبر 2022 على الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1،5 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين

2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

3( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020.

6( تخصيص نتائج السنة المالية .2020 7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى.

8( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

9( تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام المساعد المغادر

10 ( مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

11( مسائل مختلفة.

12( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر لإدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1،5 بصفاقس : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2020، القوائم المالية لسنة 2020، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2020، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2020 وقائمة المساهمين.

كما يتشرف مجلس إدارة شركة الصخيرة بترو - خدمات الخفية الإسم باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2021 والتي ستنعقد يوم السبت 10 سبتمبر 2022 على الساعة الواحدة ظهرا بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1،5 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.

2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

3( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.

6( تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى.

8( المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

9( تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد المغادر. 10( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

11( تعيين مراقب حسابات الشركة.

12( مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 13) الترخيص للرئيس المدير العام في أن يهب جميع المعدات الإعلامية والمكتبية المذكورة في موازنة سنة 2021 لفائدة المدارس العمومية.

14( المصادقة على التخلي عن البناية المشيدة في الصحراء على أرض ملك الترابسا.

15( الترخيص للرئيس المدير العام في التفويت في عربة نقل البضائع من نوع IVECO

16( الترخيص للرئيس المدير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيض في رأس مال الشركة بالحط من القيمة الإسمية من 10 دنانير إلى 5 دنانير للسهم الواحد وتوزيع قيمة التخفيض على المساهمين.

17( مسائل مختلفة.

18( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس 1،5 بصفاقس : تقرر مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2021، القوائم المالية لسنة 2021، قائمة في الكفالات والضمانات المقدمة من الشركة خلال سنة 2021، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2021 وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهمين في الجلسات العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.