استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة أزور ديتارجون ليوم الجمعة 26 أوت 2022
شركة أزور ديتارجون
رأس المال : 40 430 000 د
المعرف الوحيد : 1487623/K
الانخراط في الضمان الاجتماعي : 552681 - 72
إن كافة السادة المساهمين في رأس مال شركة أزور ديتارجون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادهما تباعا يوم الجمعة 26 أوت 2022 بمقر الشركة الكائن بعدد 5 المنطقة الصناعية الشرقية بداية من الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
الجلسة العامة العادية :
1 - المصادقة على آجال وإجراءات انعقاد الجلسة العامة.
2 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي لسنة 2021.
3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة والعامة عن السنة المالية 2021.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021. 5 - تخصيص نتائج الشركة لسنة 2021. 6 - المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2021.
8 - تحديد وإسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021.
9 - تحديد وإسناد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2021. 10 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - المصادقة على آجال وإجراءات انعقاد الجلسة العامة.
2 - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الموجه للجلسة العامة الخارقة للعادة حول الترفيع في رأس مال الشركة عبر تعويض ديون مالية.
3 - التلاوة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس مال الشركة وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
4 - الترفيع في رأس مال الشركة عبر تعويض ديون مالية.
5 - المصادقة على حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
6 - الترخيص لرئيس مجلس الإدارة في إصدار شهادة دفع أسهم في مقابل تعويض ديون مالية ثابتة.
7 - تحيين عنوان المقر الاجتماعي للشركة. 8 - تعديل القانون الأساسي.
9 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتصلة بالجلسة العامة العادية وبالجلسة العامة الخارقة للعادة ستوضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة : 5 نهج 8610 الشرقية 1 طيلة المدة القانونية.