استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الكرامة القابضة خ. إ
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي
ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الوحيد : 0922165A
السادة المساهمون في شركة الكرامة القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج بحيرة آناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2021.
- تلاوة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 والمصادقة عليه. - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2021.
- النظر في القوائم المالية المنفردة لسنة 2021 والمصادقة عليها.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة للسنة المالية 2021 المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2021.
- تحديد منحة الحضور.
- تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
- تفويض الصلاحيات.